二一一大隊(duì)陜西龐家河金礦有限公司召開(kāi)2017-2019年度股東會(huì)暨二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)一次會(huì)議
3月26日，二一一大隊(duì)陜西龐家河金礦有限公司2017-2019年度股東大會(huì)暨二屆董事會(huì)一次會(huì)議、二屆監(jiān)事會(huì)一次會(huì)議在公司礦部二樓大會(huì)議室合并召開(kāi)。股東方二一一大隊(duì)有限公司、鳳縣城投公司分別派出代表出席會(huì)議，董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員及公司財(cái)務(wù)人員列席會(huì)議。會(huì)議由二一一大隊(duì)有限公司總經(jīng)理、龐家河金礦董事長(zhǎng)任斌主持。
參會(huì)的股東代表分別審議通過(guò)了公司《2017-2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》、《2019年度利潤(rùn)分配方案或彌補(bǔ)虧損方案》、《自有探礦權(quán)合作勘查開(kāi)發(fā)議案》、《礦山采空區(qū)充填系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目議案》、《建設(shè)尾礦干排系統(tǒng)和新型建材廠(chǎng)議案》、《修訂公司章程的議案》、向雙方股東出具股權(quán)證書(shū)等議案，并形成最終股東會(huì)決議。
股東會(huì)還審議通過(guò)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉議案，同意公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)新的人選。在隨后召開(kāi)的二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)一次會(huì)議上，參會(huì)董事、監(jiān)事分別以舉手表決的方式選舉任斌為二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、盧飛為副董事長(zhǎng)、王永忠為監(jiān)事會(huì)主席。
會(huì)上，雙方股東代表都表示，本次會(huì)議圓滿(mǎn)成功，希望新一屆董事會(huì)進(jìn)一步健全公司與股東、董事的聯(lián)系機(jī)制，加強(qiáng)溝通，精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，保障各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。同時(shí)要求二屆監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，督促公司規(guī)范運(yùn)作，確保公司在有效的內(nèi)部監(jiān)控下，能夠防范重大事項(xiàng)決策和實(shí)施中的風(fēng)險(xiǎn)。
